公司治理

  • 組織系統圖
  • 公司章程及辦法
  • 董事會決議事項


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公司治理推動單位之運作及執行情形
本公司由行政Group協理(其具備公開發行公司從事財務管理工作經驗達三年以上之專業資格)負責督導公司治理事務,並指定財務部為公司治理專責單位。
公司治理單位主要職責為辦理公司變更登記、董事會及股東會相關事項、製作董事會及股東會議事錄、提供董監事執行業務所需資料及其他公司治理相關事務。
本公司公司治理執行情形如下:
1.    配合公司治理相關法令,修訂「公司治理實務守則」,並提報董事會決議,以建立良好公司治理制度。
2.    董事會成員之提名與遴選採候選人提名制,評估各候選人之學、經歷資格,以確保董事成員之多元性且符合公司發展需求。
       協助108年董監事任期屆滿改選,並完成辦理公司變更登記事項。
3.    股東會採電子投票,避免提出臨時動議及原議案之修正,保障股東權益,並精進股東監督管理機制。
4.    設置獨立董事,增進董事會成員獨立性及專業性,並加強董事會監督功能。
5.    購買「董監事及重要職員責任險」,降低董監事、重要職員及公司承擔之風險;投保期間為 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。
6.    不定期安排董監事進修課程,提升董監事專業知識;109年度董監事進修時數共計90小時。
7.    執行108年度董事會績效評估,對董事會整體運作及個別董事進行績效評核,並提報109年3月董事會。
8.    於5月及11月舉辦法人說明會,提升公司資訊透明度,建立與投資人溝通之管道。
9.    安排獨立董事與會計師、稽核及財會主管會議溝通,強化獨立董事職能。
10.  訂定及修訂「誠信經營守則」及「企業社會責任守則」,建立誠信經營之企業文化、履行企業社會責任及永續發展策略,且定期編製企業社會責任報告書,揭露推動企業社會責任情形,並將執行結果呈董事會報告。
11.  建置公司中英文版網站資訊,揭露公司財務、營運及公司治理之相關訊息。
12.   公司網頁設有「利害關係人專區」,提供利害關係人適當及有效之溝通管道,維護利害關係人權利,以期與利害關係人建立良好且長遠之關係。


109年度公司治理主管進修情形:
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董事會
本公司董事會目前由9位董事(含2位獨立董事)及2位監察人組成,具備營運判斷、會計財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導決策等執行業務所必須之知識、技能及素養。
依據公司治理實務守則,董事會成員應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,本公司目標為至少一席女性董事及外籍董事,且由不同年齡、專業知識及背景之董監事組成。
本公司董事會成員女性董監事占比為18%,獨立董事占比為18%,1位獨立董事任期3年以下,1位獨立董事任期4.5年,3位董監事年齡在60歲以上,6位董監事年齡在50-59歲,其餘2位董監事年齡在50歲以下。

董事會成員多元化之情形請參閱下表:

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薪酬委員會
本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事(葉德昌獨立董事及呂衞青獨立董事)及一位外部自然人(陳吉慶委員)組成,並由葉德昌獨立董事擔任主席。依據公司薪資報酬委員會組織規程,每年度至少開會二次,檢討本公司董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並檢視董事及經理人年度及長期之績效目標,定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形與薪酬制度相關性。
109年度共召開2次會議,各委員實際出席率達100%。


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《章程、守則、準則》
公司章程
公司治理實務守則
誠信經營守則
道德行為準則
企業社會責任守則
《程序》
資金貸與作業程序
背書保證作業程序
取得或處分資產處理程序
衍生性商品交易處理程序
防範內線交易管理作業程序
申請暫停及恢復交易作業程序
《辦法》
董事會績效評估辦法
董事及監察人選舉辦法
內部稽核之組織與運作
薪資報酬委員會組織規程
董事會議事規則
獨立董事之職責範疇規則
《其它》
公司治理報告
2019年董事會績效評估報告
2018年董事會績效評估報告
股東行使表決權方式與執行狀況
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通會議紀錄
落實禁止內線交易
第十一屆第十次董事會重要決議
第十一屆第九次董事會重要決議
第十一屆第八次董事會重要決議
第十一屆第七次董事會重要決議
第十一屆第六次董事會重要決議
第十一屆第五次董事會重要決議
第十一屆第四次董事會重要決議
第十一屆第三次董事會重要決議
第十一屆第二次董事會重要決議
第十一屆第一次董事會重要決議