公司治理

公司治理推動單位之運作及執行情形
本公司由行政Group協理(其具備公開發行公司從事財務管理工作經驗達三年以上之專業資格)負責督導公司治理事務，並指定財務部為公司治理專責單位。
公司治理單位主要職責為辦理公司變更登記、董事會及股東會相關事項、製作董事會及股東會議事錄、提供董事執行業務所需資料及其他公司治理相關事務。
本公司公司治理執行情形如下：
1.    配合公司治理相關法令，修訂「公司治理實務守則」，並提報董事會決議，以建立良好公司治理制度。
2.    董事會成員之提名與遴選採候選人提名制，評估各候選人之學、經歷資格，以確保董事成員之多元性且符合公司發展需求。協助111年董事任期屆滿改選，並完成辦理公司變更登記事項。
3.    股東會採電子投票，避免提出臨時動議及原議案之修正，保障股東權益，並精進股東監督管理機制。
4.    設置獨立董事，增進董事會成員獨立性及專業性，並加強董事會監督功能。
5.    購買「董事及重要職員責任險」，降低董事、重要職員及公司承擔之風險；投保期間為 112年 7 月 1 日至 113年 6 月 30 日。
6.    不定期安排董事進修課程，提升董事專業知識；112年度董事進修時數共計69小時。
7.    執行112年度董事會績效評估，對董事會整體運作及個別董事進行績效評核，並提報113年3月8日董事會。
8.    於5月及11月舉辦法人說明會，提升公司資訊透明度，建立與投資人溝通之管道。
9.    安排獨立董事與會計師、稽核及財會主管會議溝通，強化獨立董事職能。
10.  訂定及修訂「誠信經營守則」及「永續發展實務守則」，建立誠信經營之企業文化、履行企業社會責任及永續發展策略，且定期編製永續報告書，揭露推動企業社會責任情形，並將執行結果呈董事會報告。
11.  建置公司中英文版網站資訊，揭露公司財務、營運及公司治理之相關訊息。
12.  公司網頁設有「利害關係人專區」，提供利害關係人適當及有效之溝通管道，維護利害關係人權利，以期與利害關係人建立良好且長遠之關係。

112年度公司治理主管進修情形：

董事會
本屆(第十二屆)董事會由10位董事(含3位獨立董事)組成，目前董事會成員不僅有不同國籍、性別，且有不同領域之工作經歷，並具備營運判斷、會計財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀及領導決策等執行業務所必須之知識、技能及素養。
董事會中董事及獨立董事組合應保持均衡，以確保董事會具備高度的獨立性，本公司董事會多元化目標訂定至少一位女性成員或至少一名外籍成員，且應具備營運判斷、經營管理、危機處理、風險管理、國際市場觀及領導決策等執行業務之專長，現任董事成員共10位，女性董事1人占總成員比例10％，外籍董事1人占總成員比例10％，獨立董事3人占總成員比例30％，１位獨立董事任期3年以上，其餘２位獨立董事任期3年以下。
截至112年6月底，有5位董事年齡在61歲以上，4位董事年齡在51~60歲，1位董事年齡在41~50歲，其中獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範，各董事皆未有配偶及二親等以內之親屬關係。

董事會成員多元化之情形請參閱下表：

審計委員會
本公司於 111 年7月1日成立審計委員會，由全體獨立董事(葉德昌獨立董事、王瑄獨立董事及羅永安獨立董事)組成，任期自2022年7月1日至2025年6月30日，其專業資格與經驗如下：

薪酬委員會
本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事(葉德昌獨立董事、王瑄獨立董事及羅永安獨立董事)組成，任期自2022年7月1日至2025年6月30日，其專業資格與經驗如下：