KIAN SHEN 江申工業

公司治理推動單位之運作及執行情形
本公司由財務經理(其具備公開發行公司從事財務管理工作經驗達三年以上之專業資格)負責督導公司治理事務，並指定財務部為公司治理專責單位。
公司治理單位主要職責為辦理公司變更登記、董事會及股東會相關事項、製作董事會及股東會議事錄、提供董事執行業務所需資料及其他公司治理相關事務。
本公司公司治理執行情形如下：
1.    配合公司治理相關法令，修訂「公司治理實務守則」，並提報董事會決議，以建立良好公司治理制度。
2.    董事會成員之提名與遴選採候選人提名制，評估各候選人之學、經歷資格，以確保董事成員之多元性且符合公司發展需求。協助2022年董事任期屆滿改選，並完成辦理公司變更登記事項。
3.    股東會採電子投票，避免提出臨時動議及原議案之修正，保障股東權益，並精進股東監督管理機制。
4.    設置獨立董事，增進董事會成員獨立性及專業性，並加強董事會監督功能。
5.    購買「董事及重要職員責任險」，降低董事、重要職員及公司承擔之風險；投保期間為 2025年 7 月 1 日至 2026年 7 月 1 日。
6.    不定期安排董事進修課程，提升董事專業知識；2024年度董事進修時數共計66小時。
7.    執行2024年度董事會績效評估，對董事會整體運作及個別董事進行績效評核，預計提報2025年3月7日董事會。
8.    因應董事會績效外評制度的導入，已於2024年9月委請「社團法人中華公司治理協會」執行董事會效能評估，並於2024年10月出   具評估報告；評估結果已提報2024年11月1日董事會。
9.    於5月及11月舉辦法人說明會，提升公司資訊透明度，建立與投資人溝通之管道。
10. 安排獨立董事與會計師及稽核主管單獨會議溝通，強化獨立董事職能。
11. 訂定及修訂「誠信經營守則」及「永續發展實務守則」，建立誠信經營之企業文化、履行企業社會責任及永續發展策略，且定期編   製永續報告書，揭露推動企業社會責任情形，並將執行結果呈董事會報告。
12. 建置公司中英文版網站資訊，揭露公司財務、營運及公司治理之相關訊息。
13. 公司網頁設有「利害關係人專區」，提供利害關係人適當及有效之溝通管道，維護利害關係人權利，以期與利害關係人建立良好且長遠之關係。

2025年度公司治理主管進修情形：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
2025.07.09	臺灣證券交易所	2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
2025.08.08	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	114年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3

董事會
本屆(第十三屆)董事會由10位董事(含3位獨立董事)組成，目前董事會成員不僅有不同國籍、性別，且有不同領域之工作經歷，並具備營運判斷、會計財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀及領導決策等執行業務所必須之知識、技能及素養。
董事會中董事及獨立董事組合應保持均衡，以確保董事會具備高度的獨立性，本公司董事會多元化目標訂定至少一位女性成員或至少一名外籍成員，且應具備營運判斷、經營管理、危機處理、風險管理、國際市場觀及領導決策等執行業務之專長，現任董事成員共10位，女性董事1人占總成員比例10％，外籍董事1人占總成員比例10％，獨立董事3人占總成員比例30％，１位獨立董事任期3年以上，其餘２位獨立董事任期3年以下。
截至2025年底，有3位董事年齡在61歲以上，7位董事年齡在51~60歲，0位董事年齡在41~50歲，其中獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範，各董事皆未有配偶及二親等以內之親屬關係。

董事會成員多元化之情形請參閱下表：

職稱	姓名	性別	國籍	主要學(經)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	多元化項目
職稱	姓名	性別	國籍	主要學(經)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	營運判斷經營管理	財會專業	危機處理風險管理	汽車產業實務	國際市場觀	領導決策
董事長	熊東台	男	台灣	中央大學一般經營管理組EMBA 成功大學機械工程所	中華汽車工業(股)公司副總經理中華台亞(股)公司董事長華擎機械工業(股)公司董事裕器工業(股)公司董事香港江申投資有限公司董事 Kian Shen Investment Co.,Ltd.董事	V	V	V	V	V	V
董事	曾烱誌	男	台灣	淡江大學機械系	江申工業(股)公司董事兼總經理福州福享汽車工業有限公司董事廣州恩梯恩裕隆傳動系統有限公司董事廈門金龍江申車架有限公司董事襄陽恩梯恩裕隆傳動系統有限公司董事台灣區車輛工業同業公會理事	V		V	V	V	V
副董事長	簡文基	男	台灣	大同大學工業設計系	國瑞汽車(股)公司顧問福州福享汽車工業有限公司董事臺灣區車輛工業同業公會常務理事	V		V	V	V	V
董事	何世榮	男	台灣	中央大學一般經營管理組EMBA	國瑞汽車(股)公司董事兼副總經理廈門金龍江申車架有限公司董事	V		V	V	V	V
董事	小高敏	男	日本	成蹊大學機械工學科	國瑞汽車(股)公司協理	V		V	V	V	V
董事	楊鴻慶	男	台灣	中山大學機械學系	中華汽車工業(股)公司副總經理華擎機械工業(股)公司董事長協新金屬工業(股)公司董事長	V		V	V	V	V
董事	陳清棋	男	台灣	中央大學一般經營管理組EMBA	中華汽車工業(股)公司協理友聯車材製造(股)公司董事友永(股)公司董事協欣金屬工業(股)公司董事中華台亞(股)公司董事	V		V	V	V	V
獨立董事	葉德昌	男	台灣	政治大學經濟研究所	上海合晶硅材料有限公司監事上海晶盟硅材料有限公司監事鄭州合晶硅材料有限公司監事 Silicon Technology Investment(Cayman)Corp.董事嘉裕(股)公司獨立董事友通資訊(股)公司獨立董事麥司奇科技(股)公司監察人	V	V	V		V	V
獨立董事	蕭幸金	女	台灣	政治大學會計學博士	臺北商業大學會計資訊系教授台灣中小企業聯合輔導基金會董事嘉裕(股)公司獨立董事友通資訊(股)公司獨立董事	V	V	V		V	V
獨立董事	劉宏恩	男	台灣	美國史丹福大學法律科學博士	政治大學法律科際整合研究所副教授政治大學創新國際學院合聘副教授政治大學生醫倫理與醫事法律研究中心主任財團法人人工智慧法律國際研究基金會研究員	V		V		V	V

審計委員會
本公司於 2022年7月1日成立審計委員會，由全體獨立董事(蕭幸金獨立董事、葉德昌獨立董事及劉宏恩獨立董事)組成，任期自2025年7月1日至2028年6月30日，其專業資格與經驗如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗
獨立董事 (召集人)	蕭幸金	蕭幸金獨董擁有政治大學會計學博士學位，並擔任臺北商業大學會計資訊系教授及台灣中小企業聯合輔導基金會董事，現同時兼任鴻華先進科技及叡揚資訊(股)公司獨立董事。
獨立董事	葉德昌	葉德昌獨董擁有政治大學經濟研究所碩士學位，並擔任Silicon Technology Investment（Cayman）Corp.董事、上海合晶硅材料有限公司監事、上海晶盟硅材料有限公司監事、鄭州合晶硅材料有限公司監事及麥司奇科技(股)公司監察人，現同時兼任嘉裕及友通資訊(股)公司獨立董事。
獨立董事	劉宏恩	劉宏恩獨董擁有美國史丹福大學法律科學博士學位，並擔任政治大學法律科際整合研究所副教授、創新國際學院合聘副教授及生醫倫理與醫事法律研究中心主任，現同時兼任財團法人人工智慧法律國際研究基金會研究員。

薪酬委員會
本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事(葉德昌獨立董事、蕭幸金獨立董事及劉宏恩獨立董事)組成，任期自2025年7月1日至2028年6月30日，其專業資格與經驗如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 (召集人)	劉宏恩	1.具有法務相關科系公立大專院校講師之工作經驗5年以上。 2.歷任政治大學法律科際整合研究所副教授、創新國際學院合聘副教授及生醫倫理與醫事法律研究中心主任。	符合獨立性資格。	0
獨立董事	葉德昌	1.具有董事會及財務投資之工作經驗5年以上。 2.歷任合晶科技(股)公司顧問、嘉裕(股)公司獨立董事、友通資訊(股)公司獨立董事、台聚管顧(股)公司顧問、總經理。		2
獨立董事	蕭幸金	1.具有董事會及財政之工作經驗5年以上。 2.歷任臺北商業大學會計資訊系教授、台灣中小企業聯合輔導基金會董事、鴻華先進科技及叡揚資訊(股)公司獨立董事。		2